Gürlek: Futbol kulüpleri üzerinden para aklama iddiaları var
Futbolda başlatılan bahis soruşturmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek basın mensuplarıyla bir araya geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek "Mayıs ...
Etiket: para
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a para cezası!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 Süper Lig kulübüne para cezası verdi. TFF'nin sitesinde yer alan ...
Beşiktaş’a para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 400 bin ...
Kapalıçarşı’da Rus ve Venezuela kaynaklı kara para aklama iddiası
ABD merkezli basın kuruluşu New York Post’ta dün yayınlanan bir makale, uluslararası kara para aklama trafiğinde merceği İstanbul, Kapalıçarşı’ya çevirdi. Geçen ay ...
Can Holding’e ‘kara para’ operasyonu! Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el kondu
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding’e bağlı Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu medya kuruluşlarına jandarma ekipleri tarafından ...
PFDK’den 4 Süper Lig kulübüne para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye para cezası verdi. ...
Para transferinde yeni dönem
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve ...
Antalya’da yasadışı para transferi soruşturması: 17 gözaltı
Antalya’da 'Hawala' adı verilen sistemle yasa dışı 20 milyar TL para transferi gerçekleştirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Kemer ...
Kapalıçarşı’da karanlık işler: Kara para nasıl aklandı?
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı ...
Kapalıçarşı’da ‘kara para’ aklayanlara operasyon: Başkan yardımcısı da gözaltında
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı ...
